Rejis UBO a anrejistre pwopriyetè benefisyè final konpayi yo ak lòt antite legal yo. Yon pwopriyetè benefisyè final se moun fizik ki gen plis pase 25 pousan nan enterè a oswa dwa vòt yo, oswa ki otreman egzèse kontwòl efektif.
Baz legal
Rejis la repoze sou Lwa Neyèlandè sou Kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis la ansanm ak Lwa sou Rejis Komèsyal la, ki aplike direktiv Ewopeyen yo sou kont blanchiman lajan. Dekrè Aplikasyon 2018 la defini kiyès ki kalifye kòm yon benefisyè. Depi jijman Tribinal Jistis la nan dat 22 novanm 2022, aksè piblik nan rejis la te deklare envalid paske li kontrè ak Atik 7 ak 8 nan Konstitisyon an. Se poutèt sa, rejis la pa ouvè pou piblik la an jeneral ankò; otorite konpetan yo, Inite Entèlijans Finansye a ak enstitisyon ki gen yon devwa legal pou fè ankèt kenbe aksè.
Ki jan li fonksyone nan pratik
Yo depoze anrejistreman an nan Chanm Komès la, lè yo enkòpore yon sosyete epi lè yo fè chak chanjman. Lè pa gen okenn moun ki rive nan nivo kantitatif la, direktè legal yo anrejistre kòm pseudo-UBO. Fondasyon ak patenarya yo sijè a pwòp kritè pa yo. Enstitisyon tankou bank, notè ak kontab gen obligasyon pou rapòte tout diferans kote sa yo jwenn ki diferan de sa ki nan rejis la.
Kote sa ale mal
Erè ki pi komen an se pa mete dosye a ajou apre yon transfè aksyon oswa yon restriktirasyon; obligasyon an repoze sou antite a li menm, pa sou konseye li a. Chèn ki enplike konpayi holding entèmedyè etranje yo lakòz difikilte tou, paske enterè endirèk yo souvan kalkile mal. Pa anrejistre, oswa anrejistreman ki pa kòrèk, se yon ofans ekonomik epi li ka mennen nan yon amann administratif oswa pouswit jidisyè.
Tèm ki gen rapò
Rejis la konekte ak rejis komès la , ak transfè aksyon ki deklanche yon chanjman, epi ak dilijans ki nesesè yo.
Ou pa sèten ki moun ki dwe anrejistre kòm benefisyè? Espesyalis dwa antrepriz nou yo travay nan tout estrikti a.
