Blanchi lajan se kache oswa degize orijin objè ki soti nan yon ofans kriminèl, oubyen akeri, posede, transfere oswa itilize yo pandan w ap konnen oswa ou dwe sispèk orijin kriminèl yo.
Baz legal
Atik 420bis rive 420quater nan Kòd Penal Olandè a gen ladan yo ofans yo, ki kouvri blanchiman entansyonèl, blanchiman neglijan ak blanchiman abityèl. Depi 2017, Atik 420bis.1 kouvri blanchiman senp: senpleman akeri oswa posede yon objè ki sòti nan pwòp ofans yon moun, ak yon santans maksimòm ki pi ba. Sa reflete règ esklizyon ki devlope nan jirisprudans Lakou Siprèm nan: yon moun ki senpleman kenbe yon objè ki sòti nan pwòp ofans li pa otomatikman komèt fòm ki pi grav la. Prèv la anjeneral swiv apwòch etap pa etap ki soti nan jirisprudans sa a: lè gen yon sispèk blanchiman, yo ka atann pou akize a bay yon kont konkrè ak verifye sou orijin nan ki pa trè enpwobab depi nan kòmansman an. Ansanm ak lalwa kriminèl la, Lwa kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis la aplike pou enstitisyon yo.
Ki jan li fonksyone nan pratik
Ka yo prèske toujou kòmanse ak yon rapò sou yon tranzaksyon dwòl oswa ak lajan kach yo jwenn pandan yon chèk. Kè defans lan se kont orijin lan, ki dwe sipòte pa dokiman: akò prè, resi lavant, deklarasyon labank etranje. Yon deklarasyon senp ke lajan an soti nan fanmi an pa sifi.
Kote sa ale mal
Defandan yo rete an silans nan premye etap la epi yo bay yon eksplikasyon sèlman nan tribinal la, kote yo mete l sou kote paske li pa verifye ase. Yon dezyèm pwoblèm se entèraksyon an ak pwosedi konfiskasyon yo, ki aplike yon rejim prèv diferan. Twazyèmman, antreprenè yo souzestime ke yon biznis ki legal ka trete kòm yon machin blanchiman kote lajan yo melanje.
Tèm ki gen rapò
Blanchi lajan konekte ak konfiskasyon lajan ki soti nan krim , sezisman ak rejis UBO a.
Pli lwen lekti
Plis sou sijè sa a: Blanchiman lajan ak tranzaksyon dwòl: diferans lan anba lalwa Olandè a , Blanchiman lajan nan Peyi Ba yo: Kijan pou rekonèt, anpeche epi rapòte li , Defans kont blanchiman lajan nan Peyi Ba yo: kijan yo bati ka a epi reponn li.
Èske w sispèk blanchi lajan? Avoka kriminèl nou yo bati kont orijin lan avèk dokiman.
