Obligasyon KYC yo

Pou ou kab vin yon kabinè avoka legal ak taks ki etabli nan Netherlands, nou oblije konfòme nou avèk lwa ak règleman Olandè ak Inyon Ewopeyen anti blanchi lajan ki enpoze sou nou règleman konfòmite yo jwenn prèv klè nan idantite kliyan nou an anvan nou kòmanse pwovizyon sèvis nou yo ak nou an. relasyon biznis.

Plan sa yo foto ki enfòmasyon nou mande nan pifò ka yo ak fòma a nan ki enfòmasyon sa a dwe apwovizyone nou. Ou ta dwe, nan nenpòt ki etap, bezwen plis konsèy, nou pral kè kontan ede ou nan pwosesis sa a preliminè.

Idantite ou

Nou toujou mande pou yon kopi sètifye vre vre nan yon dokiman, ki prèv non ou ak ki evidans adrès ou. Nou pa kapab aksepte kopi tcheke. Nan ka ou fizikman parèt nan biwo nou an, nou ka idantifye ou epi fè yon kopi dokiman yo pou dosye nou yo.

  • Valab paspò siyen (notarye ak bay ak yon apostille);
  • Kat idantite Ewopeyen;

Adrès ou

Youn nan orijinal sa yo oswa kopi sètifye vre (pa plis pase 3 mwa):

  • Yon sètifika ofisyèl rezidans;
  • Yon bòdwo resan pou gaz, elektrisite, telefòn nan kay oswa lòt sèvis piblik;
  • Yon deklarasyon taks lokal aktyèl;
  • Yon deklarasyon ki soti nan yon bank oswa yon enstitisyon finansye.

Lèt referans

Nan anpil ka nou pral mande pou yon lèt referans pibliye pa yon founisè sèvis pwofesyonèl ki oswa ki te li te konnen moun nan pou omwen yon ane (egzanp notè, avoka Chartered Accountant oswa yon bank), ki deklare ke moun nan konsidere yo dwe yon moun ki gen bon repitasyon ki pa atann pou yo patisipe nan trafik nan dwòg ilegal, aktivite kriminèl òganize oswa teworis.

Biznis background

Konfòme ou avèk kondisyon yo konfòme enpoze nan anpil ka nou pral gen etabli background prezan biznis ou. Enfòmasyon sa a bezwen sipòte pa pwouve dokiman, done ak fyab sous enfòmasyon, tankou pou egzanp:

  • Plan rezime;
  • Dènye extrait de rejis komèsyal;
  • Bwochi komèsyal ak sit entènèt;
  • Rapò anyèl;
  • Atik nouvèl;
  • Randevou nan konsèy la.

Konfime sous orijinal ou nan richès ak lajan

Youn nan kondisyon yo konfòmite ki pi enpòtan nou dwe rankontre se tou etabli sous orijinal la nan lajan ou itilize a finanse yon Konpayi / Antite / Fondasyon.

Lòt Dokimantasyon (si se yon Konpayi / Antite / Fondasyon ki enplike)

Tou depan de ki kalite sèvis ou bezwen yo, estrikti a ki te sou ou vle konsèy ak estrikti a ou vle nou yo mete kanpe, ou pral gen bay dokiman anplis.