Nan yon ankèt finansye oswa fwod nan peyi Oland, souvan santans lan pa pati ki pi lou a. Pati ki pi lou a se lajan. Sèvis Pouswit Piblik la ( Openbaar Ministerie ) nòmalman sezi byen yo byen bonè, epi pita mande tribinal la pou l bay lòd pou peye yon sòm egal a pwofi yo di ki te fèt la. Atik sa a eksplike kijan sezi ak konfiskasyon fonksyone, ki tès yo ye, e ki kote ouvèti reyalis yo ye.
De bagay diferan ki souvan konfonn
Sezi ( beslag ) se yon etap ankèt ak prekosyon pandan ankèt la, souvan depi premye jou a. Li bloke byen yo epi li pa deside anyen sou kilpabilite oswa sou konbyen ou dwe. Konfiskasyon ( ontnemingsmaatregel ) se yon mezi tribinal la enpoze nan fen a, anba atik 36e Sr, ki kreye yon dèt bay Leta egal a avantaj estime ou te jwenn ilegalman an. Sezi garanti peman dèt sa a evantyèlman.
| Kriz (beslag) | Lòd konfiskasyon (règl kontwòl) | |
|---|---|---|
| Lè | Pandan ankèt la, souvan depi nan kòmansman an | Apre ka kriminèl la, nan yon pwosedi apa |
| Sèvi ak | atik 94 Sv ak atik 94a Sv | atik 36e Sr; pwosedi anba atik 511b rive 511i Sv |
| Efè | Byen bloke; pwopriyetè a pa chanje. | Obligasyon pou peye yon sòm bay Leta |
| Deside pa | Pwokirè oswa jij enstriksyon | Tribinal premye enstans lan, sou demann pwokirè a |
| Defi pa | Plent anba atik 552a Sv | Defans nan odyans lan; apèl; kasasyon |
| Estanda | Rezime, tès majinal | Estimasyon sou prèv legal |
Kriz pandan ankèt la
Sezi pou rezon prèv ak rezon ki gen rapò
Atik 94 Sv la kouvri sezi objè ki ka sèvi pou etabli verite a, objè ki ka sèvi pou demontre derivasyon avantaj jwenn ilegalman, ak objè ki ka konfiske ( verbeurdverklaring , atik 33 Sr) oswa retire nan sikilasyon ( onttrekking aan het verkeer , atik 36b Sr) — an pratik òdinatè pòtab, telefòn, administrasyon, lajan kach ak machandiz.
Dezyèm rezon an pi enpòtan pase moun panse: yon objè ka kenbe sèlman paske li ede montre kote pwofi a soti.
Sezi ak yon objektif pou konfiskasyon
Atik 94a Sv la se sezi prekosyon an ( conservatoir beslag ). Lè gen sispèk yon ofans ki ka fè yon amann senkyèm kategori, yo ka sezi objè yo pou prezève rekiperasyon yon amann epi — pwen ki enpòtan nan ka fwod ak blanchiman lajan — pou garanti yon obligasyon pou peye anrapò ak avantaj yo jwenn ilegalman. Sa a se sezi ki rive nan kont labank, kay, machin, aksyon ak kredi: "objè" kouvri tout byen ak tout dwa pwopriyete.
Sezi sou baz yon reklamasyon konsènan byen yon lòt moun posede
Atik 94a Sv pèmèt tou sezi objè ki nan men yon lòt moun apa de sispèk la. Kondisyon yo kimilatif: objè yo soti nan krim nan, gen endikasyon ki montre yo te transfere yo pou anpeche rekiperasyon, epi moun sa a te konnen oswa te ka sispèk orijin kriminèl yo. Lòt objè ki pou moun sa a ka sezi jiska valè sa yo te transfere yo. Konpayi, patnè ak manm fanmi yo pa otomatikman deyò aksè.
Ki moun ki ka sezi, e avèk otorizasyon ki moun
- Ofisye ankèt yo ka sezi objè anba atik 94 Sv nan sitiyasyon ki tabli nan atik 95 ak 96 Sv — esansyèlman lè yo dekouvri yo an flagran oswa lè yo sispèk yon ofans grav.
- Jij enstriksyon an (komisè dwa) gen pouvwa sezisman apa anba atik 104 ak atik ki vin apre yo.
- Sezi prekosyon anba atik 94a Sv mande otorizasyon jij enstriksyon an, sou demann pwokirè a, anba atik 103 Sv. Yon otorizasyon ki defektye oswa ki absan se yon bon rezon pou plent.
- Retounen, depo, vant ak destriksyon byen sezi apre sa ale nan atik 116 rive 119 Sv, sitou nan men pwokirè a.
- Yon ankèt finansye ka dewoule ansanm ak: strafrechtelijk financeel onderzoek (SFO) anba atik 126 ak swivan Sv, ke jij enstriksyon an te louvri sou demann pwokirè a pou mape byen sispèk la.
Jwenn liberasyon byen yo: plent lan anba atik 552a Sv
Wout ki pi rapid pou jwenn liberasyon an se pa jijman an men yon plent alekri (klaagschrift) under art. 552a Sv. An interested party may complain about the seizure itself and about the failure to order return. It is lodged with the registry of the court in the fact-finding instance before which the case is prosecuted or was last prosecuted, and is heard in chambers (chanm rad). Timing is unforgiving: once the prosecuted case has come to an end, a complaint lodged more than three months later is inadmissible, and where no prosecution was ever brought — including after an unconditional decision not to prosecute — the outer limit is two years from the seizure. Waiting for the criminal case to finish before acting on seized cash or bank balances is therefore the classic mistake.
Lakou Siprèm nan te etabli kad la nan HR 28 septanm 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823. Gen twa pwen ki deside pifò ka yo:
- Egzamen an se yon rezime Jij la pa ni oblije ni otorize pou antisipe rezilta yon ka kriminèl oswa yon pwosedi konfiskasyon ki poko tande.
- Anba atik 94 Sv, kesyon an se si enterè pwosedi kriminèl la toujou egzije pou sezi a kontinye; si non, yo bay lòd pou yo retounen li. Enterè sa a egziste lè objè yo ka toujou sèvi pou etabli verite a oswa pou montre avantaj yo te jwenn ilegalman, oswa lè li pa trè enpwobab ke yo pral bay lòd pou yo konfiske oswa retire yo nan sikilasyon.
- Anba atik 94a Sv, tribinal la mande si gen yon sispèk oswa yon kondanasyon pou yon ofans ki pote yon amann senkyèm kategori, epi si li pa trè enpwobab ke yo pral enpoze yon amann oswa yon obligasyon konfiskasyon. Fòmil sa a volontèman jenere ak akizasyon an.
Konsekans pratik la klè: ou raman genyen lè w ap plede inosans. Ou genyen lè w atake sezi a jan l ye a — objè a pa nesesè ankò, otorizasyon an te defektye, valè sezi a pa pwopòsyonèl, oswa pwopriyete a pa pou sispèk la. Yo tande yon plent byen vit, e souvan se sèl bagay ki fè yon biznis rekòmanse mache.
Pwosedi konfiskasyon an se yon ka apa.
Konfiskasyon pa swiv otomatikman santans lan. Pwokirè a depoze yon aplikasyon apa ( ontnemingsvordering ), ke tribinal la trete nan yon pwosedi apa anba atik 511b rive 511i Sv apre ka kriminèl la. Aplikasyon an sijè a yon delè legal: anba atik 511b Sv pwokirè a dwe depoze li nan dezan apre jijman an nan premye enstans.
Motè pwosedi a se rapò ki kalkile avantaj ki te jwenn ilegalman an ( rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ), ki pwodui pa envestigatè finansye yo. Se yon dokiman, se pa yon vèdik, epi se bagay ki pi enpòtan pou atake.
Chaj ak estanda prèv: pi ba pase nan ka kriminèl la
Sa a sezi moun entènasyonal yo anpil. Kondanasyon mande prèv legal ak konvenkan; konfiskasyon pa bezwen. Dapre atik 511f Sv, estimasyon an dwe sòti nan mwayen prèv legal, men tribinal la ap estime yon chif, li pa ap pwouve yon ofans san okenn dout.
Nan HR 26 mas 2013, ECLI:NL:HR:2013:BV9087, Lakou Siprèm nan te konfime ke an prensip pa gen anyen ki anpeche tribinal la baze estimasyon an sèlman sou kontni yon rapò finansye konsa. Men, li te ajoute pi bon mwayen defans lan: si defandè a konteste yon konklizyon nan rapò a yon fason ki byen rezone, gen lòt egzijans ki aplike pou rezonman estimasyon an, epi tribinal la dwe eksplike poukisa li aksepte konklizyon sa a kanmenm.
Tradiksyon an: demanti vag pa akonpli anyen, alòske yon refitasyon dokimante, chif pa chif, fòse tribinal la angaje l. Defans konfiskasyon se kontabilite otan ke defans.
Kijan yo kalkile kantite lajan an
Tribinal la estime avantaj la epi li gen latitid nan chwazi metòd la. Metòd yo tonbe nan de fanmi: kalkil konkrè ki lye ak tranzaksyon idantifye, ak metòd abstrè ki rezone apati finans yo an jeneral.
| Metòd | Ki jan nou fonksyone | Itilizasyon tipik ak pwen fèb yo |
|---|---|---|
| Baze sou tranzaksyon (tranzaksyon) | Revni mwens depans dirèkteman atribiyab, pou chak tranzaksyon idantifye | Atake kantite tranzaksyon yo, pri a ak volim yo sipoze a |
| Deklarasyon lajan kach (kasopstelling), senp oswa pwolonje | Konpare lajan resevwa ak lajan depanse, an lajan kach sèlman oswa atravè tout kont yo; depans anplis ki pa eksplike trete kòm avantaj | Atake balans ouvèti a, prè, kado, revni lajan kach lejitim, ak doub kontaj transfè ant pwòp kont yo. |
| Konparezon byen yo (vermogensvergelijking) | Byen nan fen peryòd la, mwens byen nan kòmansman an, mwens revni lejitim, plis depans | Evalyasyon atak, peryòd yo chwazi a ak tretman dèt yo |
The abstract methods share one dangerous feature: they require no specific criminal transaction to be identified. An unexplained gap between income and expenditure can itself carry the estimate, so the answer is documentary — bank records, loan agreements, gift and inheritance documentation, foreign income, evidence of legitimate turnover. Which method is used is for the trial court: settled case law confirms the wide freedom of estimation that art. 36e Sr gives it, so the realistic attack is on the inputs rather than on the choice of model.
Konfiskasyon pwolonje: lòt ofans apa de sa yo pwouve
Atik 36e Sr a pa rete sèlman sou ofans ki te lakòz yon kondanasyon. Lè ofans sa a gen yon amann senkyèm kategori, tribinal la kapab konfiske tou avantaj ki soti nan lòt ofans, depi gen ase endikasyon ke moun nan te komèt yo. Yo pa bezwen akize oswa pwouve yo selon estanda kriminèl la.
Lwa a ale pi lwen. Nan ka sa yo, tribinal la ka sipoze ke depans nan sis ane anvan ofans lan, ak byen ki te akeri nan peryòd sa a, reprezante avantaj ki te jwenn ilegalman sof si yon sous legal parèt. Tribinal la ka aplike yon peryòd ki pi kout. Efè a se yon chay ki an pratik mete sou do akize a pou l rann kont pou sis ane finans li yo.
Depans, plizyè delenkan, ak rediksyon kantite lajan an
Sa ki ka dedwi
Atik 36e Sr pèmèt dediksyon sèlman pou depans ki gen rapò dirèk ak konpleksyon ofans yo epi ki kalifye rezonab pou dediksyon:
- Anjeneral dedwizib: depans san yo pa t ap gen pou yo komèt ofans espesifik la — pri acha machandiz yo revann pita, depans transpò dirèk oswa depans pwodiksyon.
- Anjeneral, yo pa dedwi: depans pou viv, depans pou viv, amann, ak depans defans. Depans jeneral biznis ak depans jeneral, ansanm ak envestisman nan estrikti ilegal, pa antre nan dediksyon an tou: se sèlman depans ki gen rapò dirèk ak komisyon ofans lan ki ka konpanse.
- Lè byen yo te sezi epi konfiske nan ka kriminèl la, pwoblèm nan se pa dediksyon depans yo men doub rekiperasyon. Paske konfiskasyon se yon bagay restoratif epi li pa pinitif, valè yon objè ki te sezi nan men akize a epi ki te konfiske nan ka kriminèl li a dwe konpanse ak obligasyon peman an (HR 31 me 2022, ECLI:NL:HR:2022:808). Tribinal la ka fè konpansasyon sa a menm lè konfiskasyon an poko final, men li pa oblije fè sa; si li pa fè sa, moun ki kondane a ka mande pou yo diminye obligasyon an yon fwa konfiskasyon an vin irevokab (atik 6:6:26 Sv).
Plizyè moun ki enplike
Lè plizyè moun jwenn avantaj la, atik 36e Sr pèmèt tribinal la swa enpoze responsablite konjwen ak plizyè moun oswa divize avantaj la ant yo. Responsablite konjwen ak plizyè moun vle di yo ka pouswiv chak moun pou tout antye a — yon ekspozisyon grav nan ka gwoup yo, ki vo konteste byen bonè ak prèv sou sa chak patisipan te reyèlman resevwa. Se pa yon pwoblèm: akizasyon an dwe montre ke moun ki enplike yo te opere kòm yon inite ekonomik. Lè inite sa a, oswa yon pisin byen komen, pa la, tribinal la atribiye avantaj la pro rata oswa selon kote li te reyèlman fini.
Rediksyon
Tribinal la ka fikse montan an pi ba pase avantaj estime a, sou demann motive defandè a oswa sou pwòp mosyon li, pran an konsiderasyon kapasite aktyèl ak previzib pou peye. Enkapasite pou peye se yon agiman vivan nan odyans lan menm, pa sèlman pita.
Twòp dire pwosedi yo se yon dezyèm wout: lè garanti tan rezonab ki nan atik 6 CEDH la vyole, yo diminye kantite lajan an. Kad la se HR 17 jen 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, ki etabli kijan rediksyon an fonksyone nan ka konfiskasyon.
Ou kapab tou mande tribinal la pou jwenn yon rediksyon oswa yon padon pandan ekzekisyon an, dapre atik 6:6:26 Sv.
Aplikasyon, ak detansyon ki pa efase dèt la
Yon fwa lòd la final, koleksyon an se administratif e pèmanan. Aranjman peman yo posib, rekiperasyon an swiv lojik aplikasyon sivil la, epi byen ki anba sezi prekosyon yo aplike sou dèt la.
Si peman an pa fèt, pwokirè a ka mande tribinal la pou gijzeling — detansyon fòse — anba atik 6:6:25 Sv. Anba atik 36e Sr, tribinal la fikse yon dire maksimòm lè l ap enpoze lòd la, kalkile an referans a montan an, sijè a yon maksimòm legal twa zan. De karakteristik enpòtan:
- Li se yon fòs pou fòse moun peye, li pa yon pinisyon: yon mwayen pou fè presyon sou yon moun ki ka peye men ki pa vle peye.
- Li pa efase dèt la. Kontrèman ak yon santans pa defo ki ranplase yon amann, sèvi tèm nan gijzeling kite obligasyon peman an entak. Yon moun ki sèvi maksimòm nan toujou dwe tout sòm lan.
Se poutèt sa dèt konfiskasyon yo swiv moun pandan plizyè dizèn ane, e se poutèt sa yo dwe konbat yo nan etap estimasyon an olye de etap koleksyon an.
Twazyèm pati: konpayi yo, mari oswa madanm yo ak kreditè yo
Si yon lòt moun sezi byen ou yo, ou ka depoze plent lan sou menm wout la dapre atik 552a Sv la, kòm yon pati enterese. Tribinal la dwe egzamine, anvan li deside, si nenpòt lòt moun apa de moun ki pote plent lan ta dwe konsidere kòm yon pati enterese.
Tès la pou yon twazyèm pati ki deklare pwopriyetè yon objè sezi anba atik 94a Sv a se yon tès ki mande anpil efò: nan ECLI:NL:HR:2010:BL2823, Lakou Siprèm nan te defini li kòm si gen yon dout rezonab ke moun ki pote plent lan se pwopriyetè a.
- Yon konpayi Moun ki gen kont oswa aksyon yo bloke paske yon direktè se yon sispèk ta dwe dokimante separasyon byen antrepriz yo ak domaj komèsyal la.
- Yon mari oswa yon patnè dwe adrese pozisyon byen matrimonyal la: anba yon rejim kominote byen, agiman ke yon byen se sèlman "pou yo" pi difisil.
- Yon kreditè oswa yon pati garanti ta dwe pwodui dokiman prè ak garanti imedyatman; yon pozisyon garanti ki dokimante, ki egziste deja, epi ki pa gen rapò ak okenn lòt moun se pi bon ka ki genyen kont yon twazyèm pati.
Taks ak reklamasyon viktim nan
Taks. Revni pa chape anba taksasyon paske li te jwenn ilegalman; otorite taks yo ka evalye li endepandamman de ka kriminèl la, epi echanj enfòmasyon ant de yo se nòmal. Yon lòd konfiskasyon ak yon evalyasyon taks sou menm revni an ka rive ansanm, kidonk pozisyon kriminèl, konfiskasyon ak taks yo dwe kowòdone depi nan kòmansman: konsesyon nan yon fowòm yo li nan lòt yo. Peye lòd la pa pote okenn soulajman sou bò taks la tou: atik 3.14 nan Lwa sou Taks sou Revni 2001 (Wet IB 2001) eskli ekspresman amann ak peman ki fèt anba yon lòd konfiskasyon nan dediksyon kòm depans biznis.
Viktim nan. Konfiskasyon se yon reparasyon, se pa yon dezyèm pinisyon, epi Leta pa kolekte menm lajan an de fwa. Atik 36e Sr prevwa ke sòm yo akòde pati ki blese yo, ak obligasyon pou peye Leta pou benefis yo, yo dedwi nan montan konfiskasyon an. Lè yon pati ki blese te rantre nan pwosedi kriminèl la, yo ta dwe pran an kont montan sa a nan kalkil la espre.
Yon nòt sou Kòd Pwosedi Kriminèl ki pral vini an
The recodified Wetboek van Strafvordering was passed by the Senate on 24 February 2026 and published in the Staatsblad on 13 March 2026. It enters into force on a date fixed by royal decree, and the plan is that the establishment acts and the supplementary acts all take effect at the same moment rather than book by book. The date currently foreseen by the government is 1 April 2029, but until that decree is made nothing changes. Everything above is written on the Code that applies today. Article numbering will change; the substance is expected to carry over.
If assets have been seized, establish at once whether the ground is art. 94 Sv or art. 94a Sv, obtain and check the authorisation and seizure records, and reconstruct the financial picture — lawful income, loans, gifts, foreign assets — before the report is written rather than after. Our gid dwa kriminèl set out the wider procedure, and our criminal defence team acts in seizure complaints and confiscation proceedings from the first day of the investigation.
Èske lapolis ka sezi kont labank mwen anvan yo akize m?
Wi. Sezi prekosyon anba atik 94a Sv la baze sou sispèk, pa sou akizasyon oswa kondanasyon, epi li mande otorizasyon jij enstriksyon an anba atik 103 Sv. Balans labank yo se dwa pwopriyete epi yo tonbe anba definisyon objè. Ou pa bezwen tann yon jijman pou konteste li: ou ka depoze yon plent anba atik 552a Sv touswit epi yo tande l nan chanm tribinal.
Ki jan yo kalkile kantite lajan konfiskasyon an?
Tribinal la estime avantaj ki genyen sou mwayen prèv legal yo, anjeneral apati rapò yon envestigatè. Li ka kalkile tranzaksyon pa tranzaksyon, oubyen itilize metòd abstrè — yon deklarasyon lajan kach ki konpare lajan k ap antre ak lajan k ap soti, oubyen yon konparezon byen nan kòmansman ak nan fen yon peryòd. Yo ka dedwi depans ki gen rapò dirèkteman ak komèt ofans lan; yo ka pa dedwi depans lavi jeneral ak amann yo.
Èske estanda prèv la se menm jan ak pou kondanasyon an?
Non, e se diferans esansyèl la sa. Yon kondanasyon mande prèv legal e konvenkan. Yon lòd konfiskasyon egzije pou tribinal la estime avantaj ki genyen sou mwayen prèv legal, ki se yon papòt ki pi ba anpil. Nan ka konfiskasyon pwolonje, tribinal la ka travay tou apati prezompsyon sou sis ane depans ak akizisyon, sa ki kite ou responsab pou finans ou yo.
Kisa k ap pase si mwen tou senpleman pa ka peye?
Soulve enkapasite pou peye a nan odyans konfiskasyon an menm: tribinal la ka fikse yon montan ki pi ba an konsiderasyon kapasite ou genyen kounye a ak kapasite previzib ou pou peye. Pandan ekzekisyon an, ou ka mande tribinal la yon rediksyon oswa yon remisyon tou. Pa fè anyen se pi move opsyon an, paske pwokirè a ka mande yon detansyon fòse, epi sèvi li pa efase dèt la.
Yo te bloke byen konpayi mwen an poutèt patnè biznis mwen an. Kisa m ka fè?
Depoze yon plent anba atik 552a Sv antanke yon pati enterese. Atik 94a Sv pèmèt sezi byen yon twazyèm pati sèlman sou kondisyon kimilatif strik konsènan orijin objè yo, yon entansyon pou anpeche rekiperasyon, ak konesans twazyèm pati a. Tès pwopriyete a pou twazyèm pati yo se yon tès ki egzijan, kidonk pwodui dokiman kontanporen - kont, kontra, sekirite - imedyatman.
Èske lè ou ale nan prizon pou krim nan, ou ka sispann reklame lajan an?
Non. Konfiskasyon an ak lòd konfiskasyon an separe. Konfiskasyon se yon mezi reparasyon ki enpoze nan pwòp pwosedi li anba atik 511b rive 511i Sv epi li kreye yon dèt anvè Leta ki kontinye ap dire konfiskasyon an. Detansyon fòse pou moun ki pa peye pa etenn li nonplis. Sèl repons dirab yo se yon estimasyon ki pi ba, yon rediksyon, yon règleman, oswa yon peman.
